Silverbond Enterprises получила множество штрафов

Silverbond Enterprises получила множество штрафов

Комиссия по азартным играм Великобритании наложила на компанию Silverbond Enterprises множество штрафов, обнаружив нарушения в сфере социальной ответственности и отмывания денег.

Silverbond получила наказание после расследования, проведенного UKGC в отношении ее клуба Park Lane Club в Мэйфэре. Наземное казино получило штраф в размере 1,8 млн фунтов стерлингов, предупреждение о выдаче лицензии оператора и дополнительные условия к лицензии, сообщает казино клубника онлайн.

Эти действия последовали за проверкой лицензии, проведенной фирмой 26 февраля 2019 года, после чего регулятор провел инспекции в отношении лицензиата 16 и 17 января 2021 года и 28 марта 2022 года в клубе Park Lane.

По итогам проверки Комиссия установила, что Silverbond нарушила дополнительное лицензионное условие в связи с тем, что не провела полную усиленную проверку 250 крупнейших клиентов в рамках системы профилирования клиентов.

Кроме того, было выявлено нарушение, связанное с борьбой с отмыванием денег, лицензионных условий и практических кодексов UKGC, а также несоблюдение практических кодексов социальной ответственности.